Стадия подготовки проекта инициатором

Частные инвестиции в проекты – это финансирование инвестиционных проектов силами и средствами частных инвесторов. Как правило, у инициатора проекта нет ликвидного залога или обеспечения, нет собственных денег в размере 20-30% от общего объема привлекаемых инвестиций. Поэтому в залог идут все приобретаемые активы проекта и специально под проект создается новая проектная компания – получатель инвестиций. Инициатор проекта становится директором и совладельцем проекта на опционных правах. Предметом инвестиционной сделки с частным инвестором всегда служит купля/продажа определенного размера доли в проекте. Взамен, частный инвестор представляет до 100% требуемых инвестиций. Размер доли в проекте у инвестора составляет не более 51% доли (акций) предприятия. Это оставляет за инициатором право выкупа (перевода) акций (доли) проекта себе в собственность, в процессе возврата инвестиций и реализации проекта.

В отношении инвестиционных рисков в следках с участием частных инвесторов - все стандартно: перед выдачей инвестиций инициатор проекта предоставляет инвестору поручительства: юридических, аудиторских, оценочных, кадровых, управляющих и страховых компаний, входящих в топ 10 по своим сегментам рынков.

Компании-поручители готовят все необходимое к инвестиционным сделкам:

  • Оценщики подтверждают доходность проекта.
  • Страховщики оценивают риски.
  • Управляющие компании гарантируют сбыт продукции.
  • Аудиторы проводят аттестацию бухгалтера.
  • Кадровики проводят аттестацию директора.
  • Юристы готовят вход и выход инвестора из проекта.

В последствии гаранты сделки представляют инициатора и его проект инвестору и обеспечивают разные механизмы защиты инвестиций. Сделка купли/продажи доли в проекте частному инвестору осуществляется при наличии двух составляющих:

  1. Подтверждающих документов от крупных компаний

  2. Гарантов и поручителей сделки

Основными этапами сделок с частным инвестором являются:


Стадия подготовки проекта инициатором

Стадия подготовки проекта инициатором. Основными документами на этой стадии являются: программа страхования рисков, гарантии сбыта продукции, аттестация бухгалтера, аттестация директора, оценка бизнес плана, юридическая структура сделки. Эти документы готовит инициатор проекта с целью повышения инвестиционной привлекательности проекта, подтверждения жизнеспособности и стоимости проекта, активов и ресурсов на рынке. Основными инструментами защиты инвестиций на этой стадии могут быть: подтверждение рыночной стоимости бизнеса, страхование рисков, внешнее управление бизнесом, кадровое обеспечение, юридическое сопровождение, финансовый контроль. На этой стадии, все риски принимают на себя крупные рыночные компании, входящие в ТОП10 по своим сегментам рынков.

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  • Программа страхования рисков
  • Гарантии сбыта продукции
  • Аттестация бухгалтера
  • Аттестация директора
  • Оценка бизнес плана
  • Юридическая структура сделки

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТИЦИЙ

  • Страхование рисков
  • Внешнее управление
  • Финансовый контроль
  • Кадровая аттестация
  • Подтверждение стоимости проекта
  • Юридическое структурирование сделки

ГАРАНТЫ И ПОРУЧИТЕЛИ

  • Все риски и слабые места проекта переводятся на крупные страховые, управляющие, аудиторские, юридические, оценочные и кадровые организации